Nguồn: Adobe
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) các nhà điều tra đã phán quyết rằng người cho vay tiền điện tử Celsius Mạng và cựu CEO của nó Alex Mashinsky đã vi phạm các quy tắc của Hoa Kỳ trước khi công ty sụp đổ.
Những phát hiện cho thấy rằng Celsius lừa dối các nhà đầu tư và thất bại trong việc register với CFTC, Bloomberg báo cáo hôm thứ Tưtrích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Nếu phần lớn các ủy viên của CFTC đồng ý với những kết luận này, cơ quan này có thể đệ đơn kiện lên tòa án liên bang trong tháng, báo cáo cho biết.
Sự sụp đổ của Celsius Network đã dẫn đến hành động pháp lý, với Tổng chưởng lý New York Letitia James cáo buộc rằng Mashinsky đã đưa ra tuyên bố sai về sự an toàn của nền tảng và trình bày sai tình trạng tài chính của công ty.
Trong một vụ kiện được đệ trình vào tháng 1, James cáo buộc Mashinsky đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, trong đó có hơn 26.000 người dân New York, số tiền hàng tỷ đô la.
Cô cáo buộc anh ta sử dụng “những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm” để lôi kéo khách hàng gửi hàng tỷ đô la.
Mashinsky và các luật sư của ông đã tìm cách bác bỏ các cáo buộc, lập luận rằng vụ kiện thể hiện sự thiếu hiểu biết về Celsiuskinh doanh của.
Mashinsky, người đồng sáng lập Celsius vào năm 2017, đã huy động vốn thông qua đợt chào bán tiền xu ban đầu.
Công ty đã trải qua một sự gia tăng đáng kể về mức độ phổ biến trong thời kỳ đại dịch, giới thiệu các dịch vụ cho vay và lãi suất hấp dẫn đối với tiền ảo. token tiền gửi.
Mashinsky thường định vị những dịch vụ này là những lựa chọn thay thế an toàn hơn so với những dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, sự sụp đổ của thuật toán stablecoin UST của Terra và sự suy thoái của thị trường tiền điện tử đã dẫn đến hậu quả tai hại cho công ty.
Mặc dù kịch liệt phủ nhận những tổn thất đáng kể, Celsius phải đối mặt với làn sóng rút tiền của khách hàng, cuối cùng đóng băng việc rút tiền vào tháng 6 năm 2022 và nộp đơn xin bảo hộ phá sản một tháng sau đó.
Điều đáng chú ý là Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) và các công tố viên liên bang ở Manhattan cũng đang tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ về Celsiustheo hồ sơ phá sản.
1. Cơ quan quản lý Hoa Kỳ tăng cường giám sát các công ty tiền điện tử
Hành động của CFTC chống lại Celsius đến khi cơ quan này ngày càng tham gia nhiều hơn vào ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vào tháng 3, cơ quan quản lý đã thông báo rằng họ đang kiện Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao với cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử này cố tình cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký tại Hoa Kỳ vi phạm luật.
Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam, gần đây đã thông báo với các nhà lập pháp rằng cơ quan quản lý đã xử lý hơn 85 trường hợp liên quan đến gian lận và thao túng trên thị trường tài sản kỹ thuật số, dẫn đến khoản tiền phạt và bồi thường hơn 4 tỷ USD, báo cáo của Bloomberg cho biết.
CFTC khẳng định quyền tài phán của mình đối với Bitcoin (BTC) và Ether (ETH), coi chúng là hàng hóa và tuyên bố có thẩm quyền trong các trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc thao túng.
Một cách riêng biệt, SEC cũng đã đệ đơn kiện Binance và Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ. Cả hai công ty đều duy trì sự vô tội của họ.
Hơn nữa, ủy ban đã thực hiện hành động thực thi đối với các sàn giao dịch tiền điện tử Kraken Và bittrexcũng như nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo tinh đên hiện tại trong năm nay.
