Nguồn: Adobe/sdx15
Trao đổi tiền điện tử Kraken đã được lệnh của một thẩm phán để gửi một lượng lớn thông tin người dùng cho Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) cho một cuộc điều tra về khả năng trốn thuế.
Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California cấp đơn đặt hàng vào thứ Sáu, nêu rõ rằng Kraken phải cung cấp chi tiết tài khoản và giao dịch cho IRS để xác định xem có bất kỳ người dùng nào đã khai báo thiếu thuế của họ hay không.
Theo lệnh, Kraken được yêu cầu tiết lộ thông tin về những người dùng tham gia vào các giao dịch vượt quá 20.000 đô la trong một năm dương lịch.
Điều này bao gồm tên của họ (tên thật hoặc bút danh), ngày sinh, mã số người nộp thuế, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các tài liệu liên quan khác.
Đơn kiện đã được IRS đệ trình vào tháng 2, ngay sau khi Kraken đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ Ủy ban trao đổi bảo mật về các cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên quan đến dịch vụ đặt cược của mình.
IRS cho biết trước đó họ đã đưa ra lệnh triệu tập Kraken vào năm 2021, nhưng sàn giao dịch này đã không tuân thủ, khiến cơ quan này phải điều tra về nghĩa vụ thuế của những người dùng thực hiện giao dịch tiền điện tử từ năm 2016 đến năm 2020.
Là một phần của lệnh tòa, Kraken cũng sẽ phải cung cấp blockchain địa chỉ và hàm băm giao dịch đã là một phần của dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch. Ngoài ra, Kraken có thể được yêu cầu tạo dữ liệu thô cho IRS.
Kraken là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 819 triệu đô la trong 24 giờ qua, theo dữ liệu của CoinGecko.
1. Thẩm phán từ chối một số yêu cầu của IRS
Phán xét Joseph Sperongười chủ trì vụ án, cũng đã từ chối một số yêu cầu của IRS.
Anh ta từ chối yêu cầu của cơ quan về thông tin việc làm và nguồn của cải từ Kraken, cũng như thông tin từ các cuộc điều tra chống rửa tiền.
“Tòa án phải xác định liệu lệnh triệu tập của Chính phủ có được điều chỉnh trong phạm vi hẹp hay không, nghĩa là liệu lệnh triệu tập đó có ‘không rộng hơn mức cần thiết để đạt được mục đích của nó hay không’,” thẩm phán viết trong phân tích của mình về một số yêu cầu của IRS.
“Tòa án nhận thấy rằng trong phạm vi ba yêu cầu đầu tiên nhằm mục đích thiết lập danh tính của chủ tài khoản Kraken nằm trong định nghĩa của Doe, thông tin tìm kiếm trong các yêu cầu này rộng hơn nhiều so với những gì cần thiết để đạt được mục đích đó cho đại chúng phần lớn người dùng Doe.”
Tuy nhiên, phán quyết hôm thứ Sáu có lợi cho chính phủ phản ánh sự đàn áp ngày càng tăng đối với tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
Tháng trước, SEC đã kiện cả hai sàn giao dịchsàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Coinbasesàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Ủy ban đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại Binance và các chi nhánh tại Hoa Kỳ, từ cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch chưa đăng ký đến cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.
Cơ quan quản lý cũng áp dụng các khoản phí tương tự đối với Coinbase, tuyên bố rằng nó hoạt động như một sàn giao dịch, nhà môi giới hoặc cơ quan thanh toán bù trừ mà không cần đăng ký theo yêu cầu.
Hơn nữa, SEC đã thực hiện hành động thực thi đối với sàn giao dịch tiền điện tử Kraken Và bittrexcũng như nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo tinh đên hiện tại trong năm nay.