Nguồn: Adobe/prima91
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang nỗ lực để xua tan những lầm tưởng rằng ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung là ‘không tuân thủ’.
Trong một ngày thứ Năm bài viết trên blogcông ty đã tóm tắt mức độ nỗ lực của Binance trong việc hợp tác với các cơ quan quản lý quốc tế, trái ngược với câu chuyện dai dẳng rằng sàn giao dịch cố tình che đậy sự mờ ám để trốn tránh luật pháp.
“Nhóm Tuân thủ của Binance bao gồm các chuyên gia có kiến thức đa dạng, bao gồm cựu quan chức thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, tiền điện tử, fintech và các chuyên gia tuân thủ ngân hàng truyền thống,” Binance viết. Nhóm bao gồm “750 nhân viên tuân thủ cốt lõi và hỗ trợ” trải rộng trên một số phòng ban chuyên môn.
Trong số đó, 20% là thành viên của Đội Tội phạm Tài chính, chủ động điều tra các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm tài trợ khủng bố và rửa tiền. Nhóm phản ứng thực thi pháp luật của nó “xử lý khoảng 1.300 yêu cầu mỗi tuần.”
Một nhóm khác bao quanh Cán bộ báo cáo rửa tiền toàn cầu (GMLRO) của Binance. Bên cạnh việc hỗ trợ Nhóm tội phạm tài chính trong việc phát hiện và báo cáo hoạt động rửa tiền, nó cũng giám sát bối cảnh pháp lý toàn cầu để đảm bảo “Binance tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành”.
Tuần trước, nhiều cơ quan liên bang của Hoa Kỳ đã cùng nhau thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tiền kỹ thuật số và thị trường Darknet – một ‘FBI mini’ nhằm “phá vỡ và triệt phá các tổ chức tội phạm”. Tuy nhiên, theo các Bộ Tài chính Hoa Kỳđồng đô la Mỹ vẫn chịu trách nhiệm cho một phần rửa tiền toàn cầu lớn hơn nhiều so với tiền điện tử.
Các chuyên gia trong ngành tiền điện tử – bao gồm cả CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) – cũng đã kháng cự ý tưởng rằng tài sản kỹ thuật số có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn của CNBC năm ngoái: “Tiền điện tử quá dễ theo dõi, các chính phủ trên thế giới ngày càng rất giỏi trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, Binance hỗ trợ bộ phận tuân thủ lệnh trừng phạt giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến “vi phạm các lệnh trừng phạt hiện hành, luật Chống hối lộ và tham nhũng cũng như các biện pháp tài trợ chống khủng bố”.
1. Khách hàng thẩm định
Giống như hầu hết các sàn giao dịch được quản lý, Binance cũng tham gia vào “thẩm định khách hàng” bằng cách triển khai các chương trình Hiểu khách hàng của bạn (KYC) và Hiểu doanh nghiệp của bạn (KYB).
Đầu tháng này, công ty đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện vì nhiều tội danh, chẳng hạn như cho phép công dân ở Hoa Kỳ sử dụng nền tảng quốc tế của mình. Người Mỹ được cho là chỉ sử dụng Binance.US, nền tảng có ít tính năng và tiền điện tử có thể giao dịch hơn so với chi nhánh chính.
Trong một phỏng vấn với Bloomberg được xuất bản trong tuần này, người đồng sáng lập Binance Yi He nói rằng “nếu Binance không tuân thủ, thì thực tế không có nền tảng giao dịch toàn cầu hoặc công ty nước ngoài nào khác tuân thủ.”