Nguồn: iStock/btgbtg
Người israel đã thu giữ tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la được cho là được sử dụng để tài trợ cho Iran hậu thuẫn các nhóm phiến quân.
Trong một thông báo hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết anh ta đã dẫn đầu hoạt động và ra lệnh tịch thu các ví tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch tài chính này, theo một báo cáo của The Washington Post.
Các ví đã gửi và nhận tiền từ Hizbollah nhóm chiến binh ở Lebanon và lực lượng bán quân sự Iran Lực lượng tinh nhuệ Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng.
Số tiền bị tịch thu sẽ được chuyển cho chính phủ Israel.
Gallant mô tả hoạt động này là “rộng rãi” và tuyên bố rằng nó đánh dấu mục tiêu trực tiếp đầu tiên của Israel vào Hezbollah và Lực lượng Quds.
Cả hai tổ chức từ lâu đã bị Hoa Kỳ và các chính phủ khác chỉ định là các nhóm khủng bố, và do đó bị cấm tiếp cận các hệ thống tài chính toàn cầu truyền thống.
Hoạt động này là một nỗ lực của nhiều cơ quan, bao gồm cơ quan gián điệp nổi tiếng Mossad của Israel, tình báo quân sự, cảnh sát và các tổ chức có liên quan khác, Gallant nêu chi tiết.
1. Israel tiếp tục tịch thu tiền điện tử được cho là sẽ chuyển giao cho các nhóm chiến binh
Đây không phải là lần đầu tiên Israel thu giữ tiền điện tử liên quan đến các cuộc điều tra tài trợ khủng bố.
Trước đây, chính phủ Israel đã tịch thu một lượng đáng kể tiền điện tử có liên quan đến cánh tay bán quân sự của Hamas, nơi cai trị Gaza.
Vào tháng 12 năm ngoái, một tòa án ở Tel Aviv đã đưa ra phán quyết cho phép chính phủ Israel thu giữ tất cả tiền điện tử trong hơn 150 ví kỹ thuật số mà họ đã đưa vào danh sách đen vì bị cáo buộc tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói rằng chính quyền đã thu giữ 33.500 đô la từ các ví kỹ thuật số có liên quan đến nhóm chiến binh Hamas.
Tuy nhiên, Gallant nhấn mạnh rằng hoạt động gần đây này có quy mô và ý nghĩa lớn hơn nhiều, cắt đứt hiệu quả dòng tiền khủng bố thông qua kênh cụ thể này.
Gallant còn cáo buộc rằng cả Hezbollah và Lực lượng Quds đều phụ thuộc rất nhiều vào tiền ảo để tài trợ cho các hoạt động chiến binh của họ.
Các loại tiền điện tử như Bitcoin được ưa chuộng cho các giao dịch bất hợp pháp do chúng khó theo dõi. Tài khoản bitcoin có thể được tạo ẩn danh, cho phép các cá nhân nhận tiền kỹ thuật số mà không tiết lộ thông tin cá nhân.
Tuy nhiên, lịch sự của blockchain công nghệ, các giao dịch tiền điện tử thường được công khai và có thể được theo dõi.
Trên thực tế, vì lý do này, cánh tay quân sự của người Palestin nhóm chiến binh Hamas đã thông báo rằng họ sẽ ngừng nhận quyên góp bằng Bitcoin.
Nhóm cho biết họ sẽ ngừng quyên góp qua BTC vì “sự an toàn của những người quyên góp […] đặc biệt là trước việc tăng cường truy tố và tăng gấp đôi nỗ lực thù địch chống lại bất kỳ ai cố gắng hỗ trợ cuộc kháng chiến thông qua loại tiền này.”
Hơn nữa, các quốc gia như Iran, đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã tích cực khám phá việc tạo ra tiền điện tử của riêng họ để vượt qua các hạn chế tài chính.
Vào tháng 8 năm ngoái, quốc gia này thậm chí đã thông qua dự luật cho phép giao dịch thương mại bằng tiền điện tử, chính thức phê duyệt việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để nhập khẩu.