Nguồn: Pixabay
Các luật sư của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX đang kiện Daniel Friedberg, cựu giám đốc tuân thủ của công ty vì đã trả tiền cho những người trong cuộc đã đe dọa tiết lộ các hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch.
Vụ kiện cáo buộc rằng cựu giám đốc tuân thủ đã đóng vai trò là “người dàn xếp”, trả “tiền bịt miệng quá mức” cho những người tố cáo tiềm năng, những người đe dọa sẽ vạch trần hành vi biển thủ tiền của người dùng của các giám đốc điều hành.
Friedberg phải đối mặt với 11 cáo buộc, bao gồm, vi phạm nghĩa vụ ủy thác, sơ suất pháp lý, lãng phí doanh nghiệp và một số tội chuyển tiền gian lận, theo tòa án. vụ kiện được đệ trình vào thứ ba.
Các thiệt hại liên quan đến một số tội danh nêu trên sẽ được xác định tại phiên tòa.
1. Friedberg bị cáo buộc đóng vai trò chính trong các âm mưu lừa đảo của FTX
Theo đơn khiếu nại, Friedberg bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch lừa đảo của ban quản lý cũ của FTX.
Cựu nhân viên tuân thủ đã sử dụng hiểu biết sâu sắc của mình về doanh nghiệp để tổ chức “một ngôi nhà bằng thẻ” vì anh ta bị cáo buộc đã vi phạm một số luật khi làm như vậy.
Friedberg từng là giám đốc tuân thủ của FTX US và đồng thời là cố vấn chung cho chi nhánh thương mại Alameda Research từ năm 2017 cho đến khi công ty nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái.
Vụ kiện nhằm mục đích đòi lại các khoản thanh toán cộng với tiền lãi liên quan đến mức lương 300.000 đô la của cựu giám đốc tuân thủ tại FTX US, khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 1,4 triệu đô la, 8% cổ phần trong sàn giao dịch tiền điện tử và khoản thanh toán 3 triệu đô la từ chi nhánh giao dịch Alameda.
Các luật sư của FTX cũng đang tìm cách trả lại 102 triệu mã thông báo Serum.
SBF đã giúp ra mắt Serum, Solana-dựa trên trao đổi phi tập trung (DEX), với Solana Thành lập năm 2020.
Với giá trị hiện tại, mã thông báo SRM của Friedberg được ước tính trị giá 12,2 triệu đô la.
Theo vụ kiện, Friedberg đã sa thải một luật sư làm việc cho Alameda Research có tên là “Whistleblower-2” sau khi họ “trở nên lo ngại về các vấn đề quản trị và quy định” trong công ty tiền điện tử.
2. FTX đang thảo luận để khởi chạy lại sàn giao dịch
BẰNG báo cáo trước đó, sàn giao dịch không còn tồn tại FTX đang có các cuộc đàm phán ban đầu với các nhà đầu tư về việc hồi sinh sàn giao dịch quốc tế thông qua một liên doanh.
Một nguồn tin nói với Wall Street Journal rằng FTX dự kiến sẽ trải qua một quá trình đổi thương hiệu hoàn chỉnh có thể liên quan đến các thỏa thuận bồi thường tiềm năng cho một số khách hàng cụ thể.
Những khách hàng hiện tại cụ thể này có thể nhận được tiền bồi thường thông qua việc cung cấp cổ phần sở hữu trong sàn giao dịch tiền điện tử được cơ cấu lại.
John J. Ray III, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành FTX trong quá trình phá sản, xác nhận rằng công ty đã bắt đầu quá trình tiếp cận với các bên liên quan để khởi chạy lại sàn giao dịch FTX.com.