Nguồn: iStock
Một người đàn ông Ma-rốc, Soufiane Oulahyane25 tuổi, đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) buộc tội vì bị cáo buộc liên quan đến việc đánh cắp khoảng 450.000 đô la tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế (NFT).
Oulahyane bị cáo buộc tạo phiên bản giả mạo của thị trường nổi tiếng OpenSea, lừa nạn nhân cung cấp khóa ví tiền điện tử riêng tư của họ.
Theo tuyên bố DOJOulahyane đã trả tiền cho các quảng cáo để đảm bảo trang web OpenSea lừa đảo của anh ta xuất hiện ở kết quả hàng đầu trên các công cụ tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm “OpenSea”.
Sau đó, anh ta thuyết phục mọi người nhập khóa ví của họ, vô tình trao quyền truy cập vào tiền điện tử của họ.
Damian Williams, Biện lý Quận phía Nam của New York, gọi hành động này là “giả mạo,” một kỹ thuật tội phạm cổ điển được điều chỉnh cho không gian tiền điện tử.
Trong khi Oulahyane hiện đang bị giam giữ ở Ma-rốc với tội danh nước ngoài, anh ta đã bị Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, Damian Williams, và Quyền Trợ lý Giám đốc Phụ trách Văn phòng Thực địa New York của Cục Liên bang truy tố. Điều tra viên (FBI), Christie M. Curtis.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Theo cáo buộc, Soufiane Oulahyane đã sử dụng một kỹ thuật tội phạm mạng phổ biến để đánh cắp tiền điện tử và NFT của nạn nhân. ‘Giả mạo’ là một trong những mánh khóe lâu đời nhất trong vở kịch tội phạm. Các khoản phí chưa được tiết lộ ngày hôm nay sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng các tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tiền điện tử và NFT, không tránh khỏi những kẻ lừa đảo trên mạng và Văn phòng của tôi cam kết truy tố những kẻ lừa đảo này cả trong và ngoài nước.”
Quyền Trợ lý Giám đốc FBI Christie M. Curtis nhấn mạnh cam kết của FBI trong việc quy trách nhiệm cho các cá nhân về các cuộc tấn công mạng ác ý chống lại lợi ích của Hoa Kỳ, bất kể họ ở đâu.
Oulahyane đang phải đối mặt với bốn tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản, sử dụng thiết bị truy cập trái phép, đánh cắp danh tính nghiêm trọng và thực hiện các giao dịch bằng thiết bị truy cập để nhận thứ gì đó có giá trị bằng hoặc lớn hơn 1.000 đô la.
Nếu bị kết tội, anh ta có khả năng phải đối mặt với án tù dài hạn.
1. Phương pháp giả mạo được Oulahyane sử dụng để đánh cắp 450.000 đô la
Việc khai thác bị cáo buộc của Oulahyane được cho là đã dẫn đến hành vi trộm cắp NFT và tiền điện tử trị giá 450.000 đô la từ một nạn nhân có trụ sở tại Manhattan vào năm 2021.
Các cáo buộc chống lại Oulahyane bắt nguồn từ một sự cố vào tháng 9 năm 2021 khi nạn nhân vô tình truy cập vào phiên bản giả mạo của trang đăng nhập OpenSea của Oulahyane và tin rằng đó là trang web hợp pháp.
Do đó, nạn nhân đã vô tình cung cấp cụm từ gốc của ví tiền điện tử của họ cho Oulahyane, cấp cho anh ta quyền truy cập trái phép.
Oulahyane đã nhanh chóng chuyển tiền điện tử của nạn nhân sang một ví khác và bán 39 NFT của nạn nhân trên thị trường OpenSea, chuyển hướng số tiền lừa đảo.
Trong số các NFT thu được bất hợp pháp được bán có các mặt hàng từ Câu lạc bộ du thuyền Ape buồn chán sê-ri, bao gồm một sê-ri được nạn nhân mua với giá khoảng 49 ETH.
Các NFT khác do Oulahyane bán bao gồm một meebit đã mua với giá 9,88 ETH, một Chán Ape Kennel Club NFT đã mua với giá 6 ETH và một NFT từ CryptoDad sê-ri được mua với giá 1,789 ETH.
Các thủ tục pháp lý chống lại Oulahyane nêu bật nhu cầu cảnh giác ngày càng tăng trong không gian tiền điện tử và nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm buộc tội phạm mạng phải chịu trách nhiệm về hành động của chúng.