Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 23 in /home/tfbjrndghosting/public_html/topten.edu.vn/wp-content/themes/jnews-child/functions.php on line 26
Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag oembed invalid in Entity, line: 23 in /home/tfbjrndghosting/public_html/topten.edu.vn/wp-content/themes/jnews-child/functions.php on line 26
Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 23 in /home/tfbjrndghosting/public_html/topten.edu.vn/wp-content/themes/jnews-child/functions.php on line 26
Nguồn: Anton Skripachev/Adobe
Tòa án tối cao của Nga đã phán quyết rằng các giao dịch chuyển Bitcoin (BTC) sang tiền pháp định của bọn tội phạm có thể bị coi là rửa tiền.
Theo một báo cáo từ cơ quan truyền thông tập trung vào các vấn đề pháp lý của Nga RAPSITòa án Tối cao đã đưa ra phán quyết trong một vụ án liên quan đến một công dân bán ma túy cho những người sử dụng ma túy thanh toán bằng tiền điện tử.
Tòa án được biết rằng người đàn ông đã sản xuất và bán chất kích thích bị cấm mephedrone và “nhận tiền từ người mua trong [Bitcoin],” mà sau đó anh ấy đã chuyển đổi thành đồng rúp fiat.
Sau đó, anh ta tiến hành chuyển số tiền pháp định này vào các tài khoản và thẻ thuộc về con gái của người tình sống cùng nhà với anh ta.
Một tòa án cấp dưới ban đầu tuyên anh ta phạm tội buôn bán ma túy, nhưng đã tha bổng cho anh ta về tội rửa tiền.
Tòa án vào thời điểm đó đã phán quyết rằng các giao dịch tài chính với tiền pháp định được chuyển đổi từ Bitcoin không thể được coi là “rửa tiền” trừ khi chúng “được đưa vào lưu thông kinh tế”.
Người đàn ông đã huy động được số tiền trị giá 100.000 đô la từ các giao dịch mua bán ma túy của mình.
Các công tố viên không hài lòng với phán quyết ban đầu này nên đã đưa vụ việc lên Tòa án tối cao.
Nhưng Tòa án Tối cao đã giữ nguyên phán quyết ban đầu, buộc bên công tố phải đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao – tòa án cao nhất trong cả nước.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao dường như đã có một lập trường rất khác về vấn đề này.
Nó giải thích phần có liên quan của Bộ luật Hình sự, liên quan đến “rửa tiền thu được bằng các biện pháp phạm tội,” liên quan đến tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến số tiền thu được từ tội phạm.
Tòa án nói rằng ngay cả khi người bị kết án không thực sự sử dụng tiền, thì việc anh ta chuyển tiền fiat vào tài khoản ngân hàng của người khác cho thấy rằng tiền mặt trên thực tế đã được đưa vào “lưu thông kinh tế”.
Các công tố viên đưa ra bằng chứng về việc kẻ buôn bán ma túy sử dụng “công cụ công nghệ” để che giấu nguồn tiền mà hắn đưa vào tài khoản của con gái người tình.
Giá bitcoin so với đồng rúp của Nga trong 12 tháng qua. (Nguồn: XE.com)
1. Doanh số bán Bitcoin của ‘tội phạm’ là rửa tiền:’ Quyết định của Tòa án Nga có ý nghĩa gì
Tòa án tối cao đã phán quyết rằng bộ luật hình sự có thể được hiểu theo nghĩa là “tiền được chuyển đổi từ tài sản ảo” có thể bị coi là rửa tiền nếu chúng “có được do phạm tội”.
Tòa án đã chỉ ra tiền lệ từ một phán quyết năm 2019 trong một vụ án, theo đó một thẩm phán Tòa án Tối cao phán quyết rằng “việc mua tiền điện tử để tiến hành tội phạm” có thể được coi là một hình thức rửa tiền.
Các tòa án và công tố viên có thể sử dụng phán quyết này làm tiền lệ pháp.
Và điều đó có thể sẽ giúp việc thu giữ và thanh lý mã thông báo dễ dàng hơn trong các trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong tương lai.
Điều đó cũng có nghĩa là các tòa án có thể đưa ra các bản án khắc nghiệt hơn nhiều trong các vụ án hình sự có liên quan đến tiền điện tử.