Nguồn: Pixabay
Nhà môi giới cũ của Sàn giao dịch chứng khoán New York Micahel Ackerman đã bị tòa án liên bang yêu cầu trả 54 triệu đô la tiền phạt vì điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử, theo một giải phóng từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).
Một thẩm phán tại tòa án Quận phía Nam của New York đã cấm Ackerman giao dịch tại bất kỳ thị trường nào được giám sát bởi cơ quan giám sát tài chính, CFTC tiết lộ.
Nhà môi giới cũ của NYSE đã bị buộc tội vào năm 2020 vì đã lừa gạt gần 150 nhà đầu tư và huy động được 33 triệu đô la nhờ những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao.
Sau khi ban đầu không nhận tội điều hành một vụ lừa đảo, sau đó anh ta đã thay đổi lời nhận tội vào tháng 9 năm 2021.
Cơ quan giám sát tài chính đã thông báo rằng lệnh cuối cùng được ký vào ngày 13 tháng 6 đã kết thúc vụ kiện CFTC chống lại Ackerman.
1. Ackerman phải trả 54 triệu đô la tiền phạt
Theo thông báo của CFTC, Ackerman phải trả 27 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và phạt tiền dân sự 27 triệu đô la liên quan đến việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử.
Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019, cựu nhà môi giới NYSE đã lừa đảo các nhà đầu tư thông qua công ty Q3 Holdings của mình. Công ty đã hứa với các nhà đầu tư tiền lãi hàng tháng 15% cho các khoản đầu tư của họ.
Công ty của Ackerman hứa sẽ mang lại những lợi nhuận đó thông qua thuật toán giao dịch độc quyền của mình bằng cách giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Theo CFTC, nhà môi giới cũ của NYSE đã huy động được ít nhất 33 triệu đô la từ hơn 150 nhà đầu tư.
2. Ackerman trình bày chi tiết kế toán sai cho nhà đầu tư
CFTC tiết lộ thêm rằng Ackerman đã trình bày các ảnh chụp màn hình và báo cáo kế toán sai lệch để đánh lừa các nhà đầu tư về thực tế của danh mục đầu tư của quỹ.
Thông tin bịa đặt sau đó đã được các đối tác của Ackerman, cựu nhân viên Wells Fargo Advisors, James Seijas và bác sĩ phẫu thuật tổng quát Quan Tran của Florida, chuyển giao.
Seijas và Tran cũng bị lừa vì họ không biết giá trị tài sản thực tế của quỹ so với những gì nhà môi giới cũ của NYSE đã nói với họ.
Trái ngược với những gì Ackerman nói với các nhà đầu tư, chỉ có 10 triệu đô la trong số tiền huy động được thực sự được đầu tư.
Ackerman đã sử dụng bất hợp pháp số tiền này để thu lợi cá nhân vào những món đồ xa xỉ bao gồm xe hơi, đồ trang sức và một ngôi nhà bên bờ biển Florida trị giá 3 triệu đô la.