Nguồn: Adobe / dennizn
Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 8 tháng 5 tại bang Delaware của Hoa Kỳ, hiện đang bị cáo buộc vi phạm một số luật ở bang Florida.
Cơ quan quản lý tài chính của Florida đã đệ đơn kiện sàn giao dịch cáo buộc nó vi phạm nhiều luật của tiểu bang, trước khi nền tảng này nộp đơn phá sản vào tháng Năm.
Mỗi tài liệu tòa ánBrandon Greenberg, trợ lý tổng cố vấn của Văn phòng Quy định Tài chính Florida (OFR) đã nộp hồ sơ vào ngày 5 tháng 7. Bittrex đã không tuân thủ một số điều khoản của chương 560, Đạo luật Florida và các quy tắc tương ứng, hồ sơ lưu ý.
Greenberg tuyên bố rằng cơ quan quản lý của tiểu bang trước đây đã tư vấn cho Bittrex về việc khám phá các tùy chọn để giải quyết các cáo buộc chống lại nó. OFR phản đối yêu cầu của Bittrex về việc tạm dừng tự động – điều này tạm thời ngăn các chủ nợ truy đuổi con nợ để đòi số tiền mà họ nợ.
Các cáo buộc chống lại Bittrex, trong số những cáo buộc khác, bao gồm việc không tách biệt tài sản của khách hàng khỏi quỹ hoạt động của công ty và “không duy trì được trái phiếu bảo đảm với số tiền chính xác vào mọi lúc”.
“Quyết định buộc tội hoặc không buộc tội vi phạm nào trong Đơn khiếu nại hành chính của chúng tôi hoàn toàn thuộc quyền quyết định hành chính của OFR.”
Hồ sơ cũng lưu ý rằng OFR đã hợp tác với các cơ quan giám sát tài chính từ các bang Texas, Maryland và Michigan của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 để kiểm tra nhiều bang.
1. Bittrex rút hoạt động tại Hoa Kỳ vào tháng 3
Sàn giao dịch Bittrex đã công bố ý định đóng cửa các hoạt động tại Hoa Kỳ vào đầu năm nay sau khi bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính phạt 53 triệu đô la. Công ty đã lưu ý về một môi trường kinh tế và pháp lý không chắc chắn.
Sau khi điều tra, OFR đã đưa ra đơn khiếu nại bao gồm ba tòa án chống lại Bittrex vào ngày 17 tháng 4, hồ sơ cho biết. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc sàn giao dịch vi phạm luật liên bang để điều hành một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ.
Cơ quan quản lý tiếp tục đưa ra hướng dẫn cho công ty về việc liệu họ có quan tâm đến việc “có một cuộc thảo luận thực chất hơn và có thể khám phá các con đường giải quyết hay không,” Greenberg viết. Theo lời khuyên, Bittrex bày tỏ “sự thất vọng” rằng OFR đã thực hiện hành động cưỡng chế chống lại công ty.
“Vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, Bittrex Inc., theo luật của Florida, đã từ bỏ giấy phép chuyển tiền của Florida,” hồ sơ cho biết.