Nguồn: Pixabay
Binance đã tiết lộ sự hợp tác giữa Nhóm điều tra trừng phạt của mình và Bộ Quốc phòng Israel trong một hoạt động chống khủng bố chống lại các nhóm khủng bố Iran và Hezbollah.
Ngày 29 tháng 6 bài viết trên blog tiết lộ rằng hoạt động này nhằm theo dõi các hoạt động tài trợ khủng bố liên quan đến Tập đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáoLực lượng Quds.
Nỗ lực này thể hiện cam kết của Binance trong việc tăng cường bảo mật trong tiền điện tử toàn cầu và blockchain hệ sinh thái.
1. Nhóm điều tra lệnh trừng phạt của Binance thu giữ hàng triệu đô la có liên quan đến nhóm khủng bố của Iran
Theo bài đăng trên blog, Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý toàn cầu để chống lại tội phạm tài chính mạng bất hợp pháp và đẩy lùi những kẻ xấu.
Thông qua sự hợp tác với Bộ Quốc phòng Israel, Binance đã hỗ trợ thu giữ hàng triệu đô la tiền điện tử bị Lực lượng Quds của Iran đánh cắp để tài trợ cho khủng bố.
Nhóm Điều tra tài chính chống khủng bố và xử phạt của Binance đã giúp xác định kẻ khủng bố và phá vỡ hoạt động của chúng.
Sàn giao dịch tiền điện tử lưu ý rằng nhóm chỉ nhắm mục tiêu vào các thực thể bị xử phạt chứ không phải người dùng tiền điện tử vô tội.
Sau cuộc đàn áp gần đây, Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) và Đơn vị tội phạm mạng quốc gia Israel đã khen ngợi đội ngũ của Binance vì đã đóng góp vào cuộc chiến bảo vệ an ninh toàn cầu.
Ngoài ra, nhóm Binance cho biết họ hài lòng với cuộc đàn áp thành công chống lại nguồn tài trợ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran-Quds.
2. Đấu tranh chống tội phạm mạng và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử
Bối cảnh tiền điện tử hiện tại đặc biệt dễ bị những kẻ xấu chiếm đoạt tiền của người dùng vô tội cho các hoạt động bất hợp pháp.
Tội phạm có thể một phần là do các quy định ít ỏi trên thị trường. Tuy nhiên, Binance lưu ý rằng nhóm của họ giám sát chặt chẽ các hoạt động bất hợp pháp này bằng cách xác định và gắn cờ các hoạt động của các tài khoản bị xử phạt và đáng ngờ.
Giữ cho thị trường tiền điện tử không có những người chơi xấu là rất quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiền điện tử chính thống.
Theo Binance, “một yếu tố quan trọng để giữ cho thị trường tiền điện tử mở trên toàn cầu là đảm bảo thị trường luôn trong sạch và không có các tác nhân bất hợp pháp.”
Trường hợp này không phải là lần đầu tiên nhóm Binance làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để chống tội phạm tài chính.
Bài đăng trên blog ngày 29 tháng 6 tiết lộ rằng nhóm Điều tra Binance đã làm việc với hơn 47.000 trường hợp với các cơ quan thực thi pháp luật.
Nhóm tiết lộ rằng họ đã giúp đóng băng và thu giữ hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch và quỹ bất hợp pháp, với 900 triệu đô la chỉ riêng trong năm nay.
Để đẩy nhanh nỗ lực giảm thiểu tội phạm tài chính và tội phạm mạng, Binance đã tạo ra một chương trình đào tạo phối hợp có tên là Chương trình đào tạo thực thi pháp luật trên toàn cầu.
Mục đích là để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên phát hiện tội phạm tài chính và truy tố những kẻ xấu.
Tiền điện tử đã trở thành phương tiện ưa thích được các nhóm khủng bố sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ cho các hoạt động của chúng. Điều này chủ yếu là do tính ẩn danh được cung cấp bởi các giao dịch tiền điện tử.
Một ví dụ đáng chú ý là Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên, một tổ chức tội phạm mạng khét tiếng chuyên đánh cắp tiền của người dùng từ các công ty tiền điện tử.
Cho đến nay, Lazarus Group đã bị cáo buộc đánh cắp hàng tỷ đô la tiền điện tử từ các giao thức khác nhau.
Thực thi pháp luật ở các khu vực tài phán khác nhau, bao gồm cả EU, đang làm việc để ngăn chặn những kẻ khủng bố và tội phạm trốn tránh luật chống rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử.
