Nguồn: iStock/btgbtg
Châu Úccơ quan quản lý tài chính của đã đến thăm sàn giao dịch văn phòng như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra đối với hoạt động kinh doanh phái sinh địa phương không còn tồn tại của công ty.
Vào thứ ba, các quan chức từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tiến hành tìm kiếm tại Binance Úcvăn phòng, Bloomberg báo cáotrích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Cuộc điều tra xoay quanh việc phân loại khách hàng của Binance Australia là nhà đầu tư bán lẻ hoặc bán buôn.
Trở lại vào tháng 4, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tuyên bố đóng cửa sàn giao dịch phái sinh địa phương, tuyên bố rằng họ đã phân loại không chính xác một số người dùng Úc là nhà đầu tư bán buôn.
Người phát ngôn của ASIC nói với Bloomberg rằng họ “không thể xác nhận hoặc từ chối bất kỳ chi tiết hoạt động nào, chẳng hạn như các tìm kiếm có thể xảy ra,” nhưng xác nhận rằng việc xem xét Binance Australia của họ vẫn đang diễn ra.
Trong khi đó, Binance cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý trong nước, nhấn mạnh cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.
Người phát ngôn của Binance cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác với chính quyền địa phương và Binance tập trung vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của địa phương để phục vụ người dùng của chúng tôi ở Úc theo cách tuân thủ đầy đủ”. Cryptonews.com.
Vào tháng 5, sàn giao dịch tiền điện tử Binance Australia đã thông báo với khách hàng rằng họ sẽ mất quyền gửi và rút tiền bằng đô la Úc do quyết định của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
Mặc dù nền tảng này không tiết lộ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhưng các báo cáo cho rằng Westpac, một trong những ngân hàng lớn nhất của Úc, chính là nền tảng này.
Trong một thông báo riêng, Westpac cũng tiết lộ rằng nó đã bị cấm khách hàng chuyển tiền sang một số sàn giao dịch tiền điện tử.
Hơn thế nữa, Ngân hàng Commonwealth Úc (CBA) đã áp dụng các hạn chế một phần đối với các khoản thanh toán ngân hàng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, với lý do “lừa đảo và số tiền mà khách hàng bị mất”.
1. Binance chịu sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý
Gần đây, Binance đã chịu sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý toàn cầu khác nhau.
Tháng trước, SEC đã kiện Binance và Giám đốc điều hành của nó vì họ “coi thường trắng trợn luật chứng khoán liên bang”, tiết lộ 13 cáo buộc chống lại nền tảng, bao gồm cả việc điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký.
Cơ quan này cáo buộc Binance vi phạm luật bằng cách cung cấp chứng khoán chưa đăng ký cho công chúng, bao gồm cả BNB của nó token và BUSD stablecoin.
Các khoản phí khác mà SEC đánh vào Binance bao gồm việc công ty không register với tư cách là một nhà môi giới cũng như sự thất bại của nó đối với register như một sự trao đổi.
Tương tự như vậy, các nhà chức trách Pháp đã tiến hành một chuyến thăm văn phòng của Binance tại Pháp vào tháng trước. Họ đang điều tra các cáo buộc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp và rửa tiền trầm trọng hơn.
Sàn giao dịch cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này ra lệnh ngừng hoạt động tại Nigeria.
Điều đáng chú ý là Binance không phải là công ty tiền điện tử duy nhất thu hút sự chú ý của các nhà quản lý Hoa Kỳ; SEC cũng đã kiện Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Hơn nữa, ủy ban đã thực hiện hành động thực thi đối với các sàn giao dịch tiền điện tử Kraken và Bittrex, cũng như nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo cho đến nay trong năm nay.